Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με κρυπτονομίσματα

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης διεθνής πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά τουλάχιστον από το 2019 σε απάτες με το πρόσχημα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, αποσπώντας από τα θύματά τους χρηματικά ποσά που ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ η οργάνωση λειτουργούσε μέσω νομιμοφανών εταιρικών σχημάτων και διαδικτυακών πλατφορμών, παραπλανώντας πολίτες με ψευδείς διαβεβαιώσεις περί ασφαλών και υψηλών επενδυτικών αποδόσεων, ενώ η δράση της εκτεινόταν και εκτός συνόρων μέσω διασυνδέσεων και χρηματοοικονομικών ροών σε χώρες του εξωτερικού.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της 5ης Μαρτίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Κρήτης, της Αττικής και της Ηγουμενίτσας, κατά την οποία όπως αναφέρει το ΑΠΕ- ΜΠΕ συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 6 άτομα, από τα οποία τα δύο είναι μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παροχή υπηρεσιών σε κρυπτοστοιχεία άνευ πιστοποίησης, παρασιώπηση περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την κήρυξη πτώχευσης και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και συγκέντρωση στοιχείων, τα οποία τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα λειτουργίας (σχήμα Ponzi), μέσω του οποίου τα χρηματικά ποσά που κατέβαλαν νεοεισερχόμενοι «επενδυτές» χρησιμοποιούνταν για την καταβολή εικονικών αποδόσεων σε παλαιότερους, δημιουργώντας ψευδή εικόνα βιωσιμότητας και κερδοφορίας.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης, εκμεταλλεύονταν την ελλιπή γνώση των θυμάτων γύρω από τα κρυπτονομίσματα, παρουσιάζοντας ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (tokens), τα οποία δεν διέθεταν πραγματική ανταλλακτική αξία ούτε χρησιμότητα εκτός του ελεγχόμενου οικοσυστήματος των εταιρειών που τα εξέδιδαν, ως δήθεν αξιόπιστες επενδυτικές επιλογές.

Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν εικονικά ηλεκτρονικά πορτοφόλια, κλειδωμένα υπόλοιπα και ελεγχόμενα ανταλλακτήρια κρυπτοστοιχείων για την απόκρυψη της πραγματικής ροής των χρημάτων.

Ως προς τη δομή της, όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η εγκληματική οργάνωση χαρακτηριζόταν από αυστηρή ιεραρχική δομή με διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της.

Ειδικότερα, ο ηγετικός πυρήνας αποτελούνταν από 4 άτομα. Τα εν λόγω αρχηγικά μέλη καθόριζαν τη στρατηγική δράσης, συντόνιζαν τα επιχειρησιακά στελέχη και οργάνωναν παρουσιάσεις, διαδικτυακά σεμινάρια και εκδηλώσεις προώθησης των απατηλών επενδυτικών σχημάτων. Μάλιστα, προς τον σκοπό αυτό, είχαν καταρτίσει και πρόγραμμα εκπαίδευσης 90 ημερών, όπου τα μέλη εκπαιδεύονταν σε «ακαδημίες».

Τρία ανώτερα στελέχη είχαν την ευθύνη στρατολόγησης θυμάτων, συμμετείχαν σε event- παρουσιάσεις και ομιλίες, παρείχαν παράνομες επενδυτικές συμβουλές και προωθούσαν νέα «επενδυτικά πακέτα».

Επτά επιχειρησιακά μέλη δραστηριοποιούνταν στην άμεση αναζήτηση και προσέλκυση θυμάτων μέσω προσωπικών και επαγγελματικών δικτύων, ενώ τα υπόλοιπα υποστηρικτικά μέλη παρείχαν διευκολύνσεις για την εξεύρεση νέων επενδυτών με σκοπό την αποκόμιση προμηθειών.

Στο σχήμα που είχαν δημιουργήσει κατείχαν και ανάλογους τίτλους, ανάμεσα σε 21 διαφορετικές βαθμίδες, όπως “ambassador”, “leader”, “founder’s council”, ενώ αποκόμιζαν εισόδημα/ανταμοιβές (referral, bonus) από την προσέλκυση συμμετοχής των νέων μελών. Άξιο λόγου είναι επίσης ότι, προχωρούσαν και στη σύνταξη και υπογραφή Ιδιωτικών Συμφωνητικών Εμπιστευτικότητας.

Για να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα παράνομα έσοδά τους, διαπιστώθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ότι δύο από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σχετίζονται -κατά περίπτωση- με 4 off shore εταιρείες στη Βουλγαρία.

Κατά το χρόνο που διήρκησε η προανάκριση, ταυτοποιήθηκαν 73 θύματα, τα οποία είχαν επενδύσει χρηματικά ποσά στα απατηλά επενδυτικά σχήματα, με το συνολικό ύψος της οικονομικής ζημίας που υπέστησαν να ανέρχεται τουλάχιστον σε 760.900 ευρώ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τ.Α.Ο.Ε.Κ. Κρήτης, με τη συνδρομή -κατά περίπτωση- υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, των κατά τόπους Διευθύνσεων Αστυνομίας Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Θεσπρωτίας, εξειδικευμένων στελεχών της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και κλιμακίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αρμόδιου φορέα για την εποπτεία επιχειρήσεων με δραστηριότητα σε κρυπτοστοιχεία.

Στην επιτόπια έρευνα, που διενεργήθηκε από εξειδικευμένο κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, σε ψηφιακά πειστήρια (ηλεκτρονικά πορτοφόλια και λοιπά δεδομένα), εντοπίστηκε διακίνηση ψηφιακών νομισμάτων άνω των 2.000.000 δολαρίων σε σημερινή αξία. Παράλληλα, εντοπίστηκαν σημαντικές συμβάσεις μεταξύ μελών της οργάνωσης με εταιρικά σχήματα για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους.

Επιπλέον, σε κατάλληλα στάδια της έρευνας, καίριας σημασίας ήταν η συμβολή αρμόδιου κλιμάκιου της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος πραγματοποιώντας ψηφιακή τεχνική έρευνα και ανάλυση ροής ψηφιακών νομισμάτων.

 Από τις έρευνες της Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

•  το χρηματικό ποσό των 37.210 ευρώ,
•  το χρηματικό ποσό των 4.000 Λεκ Αλβανίας,
•  4 πολυτελή οχήματα,
•  πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα και 67 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου,
•  2 πιστόλια,
•  2 κυνηγετικά όπλα,
•  57 φυσίγγια,
•  μηχανήματα εξόρυξης,
•  πλήθος ψηφιακών πειστηρίων (usb, σκληροί δίσκοι, στοιχεία τηλεφωνίας, κλπ),
•  πλήθος εγγράφων που επιβεβαίωναν τις δράσης της εγκληματικής οργάνωσης,
•  αποδεικτικά συναλλαγών με πλατφόρμες, σχετικές με κρυπτονομίσματα,
•  χειρόγραφες σημειώσεις και ατζέντες που επιβεβαίωναν τις χρηματικές καταβολές εκ μέρους των θυμάτων σε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης,
•  διαπιστευτήριες κάρτες πλατφορμών και
•  έγγραφα που σχετίζονται με τις off shore εταιρείες.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, ενημερώθηκε η Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για τις ενέργειές της σχετικά με τον εντοπισμό τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και ψηφιακών πορτοφολιών, τίτλων, χρηματοπιστωτικών προϊόντων, θυρίδων και offshore εταιρειών, με σκοπό την απαγόρευση κίνησης, μεταβίβασης ή εκποίησης των σχετικών κεφαλαίων ή περιουσιακών στοιχείων.

Τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια και τα όπλα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.